Swiss Banking Compliance: Was ausländische Geschäftsführer wissen müssen
Swiss Banking Compliance: Was ausländische Geschäftsführer wissen müssen
Das Schweizer Bankensystem genießt weltweit den Ruf von Sicherheit, Professionalität und Transparenz.
Für ausländische Geschäftsführer, die Schweizer Unternehmen leiten, ist ein Verständnis der Swiss Banking Compliance entscheidend, um reibungslose Finanzabläufe und langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Bei SwissFirm vereinfachen wir diese Prozesse – wir helfen Ihnen, ein Schweizer Geschäftskonto zu eröffnen, gesetzeskonform zu bleiben und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Ihr Unternehmen erfolgreich zu führen.
1. Die Bedeutung der Bank-Compliance in der Schweiz
Diese Maßnahmen schützen sowohl die Banken als auch Ihr Unternehmen vor finanziellen Risiken oder regulatorischen Verstößen.
Die Einhaltung aller Compliance-Vorgaben ist keine Option – sie ist eine Voraussetzung, um uneingeschränkt auf Schweizer Finanzdienstleistungen zugreifen zu können und das Vertrauen von Kunden und Partnern zu stärken.
2. Was Schweizer Banken von ausländischen Direktoren erwarten
Bei der Eröffnung oder Verwaltung eines Schweizer Firmenkontos müssen Direktoren folgende Unterlagen vorlegen:
Gründungsdokumente des Unternehmens (Statuten, Handelsregisterauszug)
Identitätsnachweise aller Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigten
Nachweise über Geschäftstätigkeit und Herkunft der Gelder
Begründung für die Nutzung von Schweizer Bankdienstleistungen
Dieser Due-Diligence-Prozess folgt schweizerischen und internationalen Vorschriften, um volle Transparenz zu gewährleisten.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden:
Schweizer Banken wenden strenge Know Your Customer (KYC)-Verfahren an. Diese beinhalten die Überprüfung der Eigentümerstruktur, der Transaktionszwecke und der Mittelherkunft.
Um die laufende Compliance sicherzustellen:
✅ Halten Sie Ihre Unternehmens- und Eigentümerdaten aktuell
✅ Führen Sie eine präzise und transparente Buchhaltung
✅ Informieren Sie Ihre Bank über wichtige Änderungen in Geschäftsführung oder Struktur
Unsere Experten bei SwissFirm helfen Ihnen bei der Vorbereitung aller notwendigen Unterlagen, um den Anforderungen Ihrer Bank gerecht zu werden und die Kontoeröffnung effizient zu gestalten.
Im Rahmen dieses Systems tauschen Schweizer Banken automatisch Finanzkontoinformationen mit über 100 Ländern aus, um weltweite Steuertransparenz zu gewährleisten.
Ausländische Geschäftsführer müssen sicherstellen, dass die Steuerberichterstattung ihres Unternehmens sowohl in der Schweiz als auch im Heimatland übereinstimmt.
Mit unserer Unterstützung navigieren ausländische Direktoren effizient durch die Schweizer Regulierungen und stellen sicher, dass jeder Schritt – von der Gründung bis zur Buchhaltung – gesetzeskonform bleibt.
Bauen Sie Ihr Schweizer Unternehmen mit Vertrauen auf
Das Verständnis und die Einhaltung der Swiss Banking Compliance schaffen Vertrauen bei Partnern, Behörden und Finanzinstituten.
Mit SwissFirm haben Sie einen zuverlässigen Partner, der sich um die regulatorischen Details kümmert, damit Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren können.